Le banche vogliono essere conformi alle normative antiriciclaggio in continua evoluzione e monitorare i crescenti volumi di transazioni, adottando un approccio basato sul rischio. SAS può essere d'aiuto. Anche in questo caso la punizione è la reclusione che va da sei mesi due anni e colpisce chiunque non versi https://zanderkdreo.blogcudinti.com/28511078/the-riciclaggio-diaries